Прокуратура Воронежской области помогла поставщикам энергии установить ущерб и вернуть 65 млн рублей, которые поставщикам услуг ЖКХ не перечислила компания «Городская касса». Средства позволили предприятиям «исполнить обязательства перед потребителями», сообщила пресс-служба облпрокуратуры в четверг, 23 марта.
Ущерб возместили за счет средств, которые силовики изъяли в «Городской кассе». Полиция нашла в офисах и дома у владельцев фирмы более 140 млн рублей наличными в различных валютах. Оперативники работали в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дело о теневом обороте «Городской кассы» появилось в марте 2015 года. По версии следствия, братья Руслан и Павел Гончар открыли в Липецкой и Воронежской областях, а также в Москве пункты приема платежей за услуги ЖКХ. Функции расчетных центров исполняли ООО «Городская касса» и «ряд иных подконтрольных коммерческих организаций». Согласно сведениям ЕГРЮЛ, фирмы с таким названием зарегистрировали в Липецке, Воронеже и Москве в 2011 году, учредителями воронежского и липецкого ООО выступали братья, московского – некая Инна Гончар. Деньги, которые граждане с 2013 по 2015 год перечисляли через «Городскую кассу», поступали в центральный филиал фирмы в регионе, однако на специальный счет в банке их не зачисляли, поясняли силовики. Следователи пришли к выводу, что деньги шли на микрокредитование – клиенты «Городской кассы» получали займы со ставкой от 2,5% до 6%. Поступившие от клиентов безналичные средства «Городская касса» передавала поставщикам услуг ЖКХ.
К уголовной ответственности привлекли десять человек, в том числе организаторов преступного сообщества, отметили в прокуратуре. Обвиняемые в феврале 2017 года приступили к ознакомлению с материалами дела.
По данным на март 2017-го в производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД по региону находится пять уголовных дел о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ).
){kind=link}