Воронежская полиция добилась ареста пятерых подозреваемых по делу «Городской кассы»

Суды арестовали пятерых подозреваемых по делу «Городской кассы», сообщил начальник Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов на пресс-конференции в «Интерфаксе» в четверг, 16 апреля. По его словам, еще два фигуранта дела находятся под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Ранее полиция сообщала, что всего по делу об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности проходят 13 человек.

Воронцов уточнил, что воронежская полиция провела оперативные мероприятия в Липецкой и Воронежской областях, а также в Москве. В Воронеже обыски прошли одновременно в 35 местах.

– Изъято более 100 млн рублей денежных средств, в том числе в долларах, есть и оружие. Следственные действия продолжаются. Фигуранты дела – жители нескольких городов, – пояснил начальник ГСУ.

Уголовное дело по «Городской кассе» возбуждено в марте по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). По версии следствия, 42-летний и 33-летний братья открыли в Липецкой, Воронежской областях и в Москве пункты приема платежей за услуги ЖКХ. ООО «Городская касса» и «ряд иных подконтрольных коммерческих организаций» выполняли функции расчетных центров. При этом, как считают следователи, деньги от плательщиков не зачислялись на специальный счет в банке – фирма использовала их для предоставления кредитов со ставками от 2,5% до 6%. Заемщики перечисляли «Городской кассе» средства по безналичному расчету, после чего оператор передавал их поставщикам услуг ЖКХ. Теневой оборот организации полицейские оценили в 3,9 млрд рублей.

Вячеслав Воронцов уточнил, что «Городская касса» не имела права оказывать банковские услуги, поскольку не имела специальной лицензии, однако оговорился, что претензии силовиков к владельцам фирмы этим не ограничиваются. Следствие продолжается.