Ленинский районный суд Воронежа рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности в отношении 47-летнего местного жителя. Следствие полагает, что обвиняемый помог нелегально обналичить более 160 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в понедельник, 11 июля.
По данным правоохранителей, обнальщик пользовался счетами 14 фиктивных фирм. Клиент перечислял деньги на один из таких счетов под видом оплаты «товаров» или «услуг». Горожанин снимал сумму через кассу или банкомат и доставлял заказчику. Таким образом он за три года получил около 10 млн рублей.
Силовики обыскали дом фигуранта и изъяли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты. Возбудили дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Воронежцу может грозить до 7 лет лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В апреле в Воронеже в суд поступило дело по той же статье в отношении четырех участников организованной преступной группы. Их обвинили в «заработке» более 18 млн рублей.
){kind=link}