В среду, 4 марта, в Ленинском районном суде продолжилось рассмотрение по существу уголовного дела 39-летнего Дмитрия Наумовского – бывшего учредителя и гендиректора ООО «Финмаркет Черноземье». В результате деятельности данной организации, работавшей под вывеской юридической конторы и помогавшей с оформлением кредитов, несколько десятков воронежцев лишились своих квартир, домов и земельных участков.
По версии следствия, с 2014 по 2018 год обвиняемый под предлогом кредитования похищал у граждан их единственное жилье. Схема выглядела так: воронежцы, испытывающие финансовые трудности, узнавали, что могут получить займы под низкий процент, но с залогом недвижимых объектов. Люди подписывали предложенные им документы, а потом узнавали, что за бесценок продали свое имущество. Ущерб от действий подсудимого может превышать 200 млн рублей.
«Считала, дочь понимает, что делает»
В рамках заседания прокурор зачитала показания двоих пострадавших – мужчины, находящегося в настоящий момент в зоне СВО, и пожилой женщины, так и не дожившей до начала судебных разбирательств.
В рамках показаний, данных в процессе предварительного следствия, женщина рассказала, что проживала в квартире на улице 9 Января вместе с дочерью Анной и внучкой Мариной. На тот момент квартира принадлежала семье на праве долевой собственности: ей – 3/4 доли, внучке – 1/3 доли.
– 23 октября 2016 года у Анны умер муж. Нам позвонили из полиции и сообщили, что он был найден мертвым на улице. Поскольку денег на похороны у нас не было, Анна решила их занять. Где и каким образом она нашла организацию, в которой решила взять заем, мне неизвестно. Я полностью доверяла своей дочери и считала, что она понимает, что делает. Через некоторое время она привезла меня и свою дочь Марину в офис, где мы встретились с незнакомым мужчиной. Как теперь я знаю, его зовут Дмитрий Наумовский. Там он предоставил нам пакет документов для подписи. Анна указала, где именно мне нужно расписаться. Я документы не читала, а просто расписалась и передала их обратно. Марина также подписала документы, – следует из показаний потерпевшей.
После подписания документов семья продолжила проживать в своей квартире. После похорон Анна ездила на родину мужа в Мурманск. При этом из показаний следует, что дочь несколько раз приезжала к Наумовскому и брала у него деньги, в результате чего общая сумма займа составила 600 тыс. рублей.
– В августе 2017 года Анна сказала мне, что необходимо выселиться из квартиры, так как она будет продаваться за долги. Я находилась в шоковом состоянии, собрала свои вещи, и меня перевезли в съемную квартиру. С тех пор я там и проживаю. Таким образом, у моей семьи была похищена квартира. Следователь также предъявил мне постановление о назначении судебной экспертизы и заключение эксперта, в котором указано, что на момент совершения преступления моя квартира была оценена в 2 млн 461 тыс. рублей. В связи с произошедшим я осталась без жилья и вынуждена проживать в съемной квартире. Моя пенсия уходит в основном на оплату жилья. Я пережила сильный стресс, после чего у меня появились серьезные проблемы со здоровьем, – рассказала следствию потерпевшая.
«Мы ему поверили и не ожидали никакого обмана»
Из показаний мужчины, в настоящий момент находящегося в зоне СВО, следует, что он также, как и остальные потерпевшие, обратился в офис компании «Финмаркет Черноземье» в момент, когда его семья испытывала финансовые трудности.
– В тот период у нас было тяжелое материальное положение, поэтому мы решили обратиться в указанную организацию. Я вместе со своей женой приехал в их офис, где нас встретил директор – Дмитрий Наумовский. Он выслушал нас и согласился предоставить нам заем в размере 250 тыс. рублей. При этом моя квартира должна была выступать в качестве залога. Нам пояснили, что договор займа будет заключен с гражданином, которого я ранее никогда не видел и не знал. Наумовский уверял нас, что мы продолжим проживать в своей квартире и что данный договор заключается лишь в качестве гарантии возврата денежных средств. Мы ему поверили и не ожидали с его стороны никакого обмана, – рассказал следователю мужчина.
Он добавил, что после получения займа ежемесячно выплачивал проценты на протяжении трех месяцев, после чего у него закончились деньги. После этого Наумовский обратился в суд, и квартира была отчуждена.
Владел 101 объектом недвижимости в различные периоды времени
Затем прокурор перешла к оглашению письменных показаний по каждому из вменяемых Дмитрию Наумовскому эпизоду преступлений. Из них следует, что в собственности подсудимого в различные периоды времени находился 101 объект недвижимости.
Действовал Дмитрий Наумовский вместе с сообщником Рустамом Назари. Дело последнего было вынесено в отдельное производство, и по нему уже есть приговор – 3 года колонии и штраф в размере 300 тыс. рублей. Рустам Назари пошел на сделку со следствием, признал вину, вернул потерпевшим деньги, поэтому и получил относительно мягкое наказание. Мужчина уже вышел из колонии по УДО (условно-досрочное освобождение), а 16 января 2025 года зарегистрировал на свое имя ИП.
Еще одно уголовное дело в отношении Дмитрия Наумовского было возбуждено в конце 2024 года во Владимирской области. Местные силовики обвинили воронежца по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), предусматривающей до 6 лет лишения свободы.
В августе 2024 года в полицию Владимирской области обратилась представительница компании, занимающейся поставкой строительных материалов. Женщина сообщила, что их фирма выполнила заказ на сумму свыше 250 тыс. рублей на поставку продукции в один из местных поселков, однако оплата так и не поступила. При этом заказчик уверял, что оплату переводил через некоего посредника (им и был Наумовский), утверждавшего, что деньги не поступили по техническим причинам.
Оперативники из Владимирской области приехали в Воронеж, задержали Наумовского и доставили в свой регион. Там его поместили на непродолжительное время в СИЗО, но он подписал контракт с Минобороны РФ для последующего прохождения военной службы по контракту в зоне СВО.
После этого процесс в Ленинском райсуде был приостановлен и возобновился после того, как Дмитрий Наумовский самовольно покинул воинскую часть.
Справка РИА «Воронеж»
Всего в деле подсудимого зафиксировано 27 фактов мошенничества (по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), шесть – легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), а также фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ). Согласно этим статьям Дмитрию Наумовскому грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 5 млн рублей.
){kind=link}