Жительница Воронежа попала под уголовное дело за отмывание денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД во вторник, 1 октября.
Полицейские выяснили, что 25-летняя девушка в течение двух лет зарабатывала продажей наркотиков. Доход она получала в криптовалюте. Для того чтобы отмыть заработанное, она обменяла биткоины на рубли и перевела на лицевые счета. Всего таким образом девушка получила 750 тыс. рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). За это жительнице Воронежа, которая сейчас находится под подпиской о невыезде, грозит крупный штраф. Кроме того, суд может обязать ее вернуть полученные криминальным путем деньги. Также девушка является фигуранткой дела о торговле запрещенными веществами.Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
){kind=link}