В Воронежской области задержали четверых местных жителей в возрасте от 40 до 50 лет, которые занимались незаконными банковскими операциями. С 2019 по 2024 год обнальщики выводили деньги из легального оборота через строительные фирмы-однодневки. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 12%. Сообщники успели извлечь криминальный доход в размере более 20 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области во вторник, 23 апреля.
По адресам проживания подозреваемых и в офисных помещениях правоохранители изъяли печати и учредительные документы подконтрольных фирм, электронные ключи системы «Клиент-Банк», компьютерную технику, мобильные телефоны и другие доказательства преступной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.
– Подозреваемым, которые активно сотрудничали с расследованием, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, – рассказали в полиции.
Ранее в Воронежской области задержали семерых членов организованной преступной группы в возрасте от 26 до 63 лет. По версии следствия, злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг и вели свой незаконный бизнес с января 2020-го по январь 2023-го. За это время криминальный оборот составил более 400 млн рублей, а доход теневых банкиров превысил 26 млн рублей. Подробнее – в материале РИА «Воронеж».
){kind=link}