Предприниматели, зарегистрированные в Воронежской области, попали в список людей, которые могут быть связаны с офшорными компаниями «Панамского архива». В перечне числились 11 представителей региона ко вторнику, 17 мая.
Список представителей региона:
Олег Шуваев (Воронеж) акционер DP Global Group Limited (Виргинские острова, Великобритания).
Александр Казанцев (Борисоглебск) акционер Venture Invstments Capital LTD (Виргинские острова, Великобритания).
Сергей Фролов (Воронеж) акционер и бенефициар Allandale holdings S.A. (Панама).
Валерий Сергиенко (Воронеж) акционер Allandale Holdings S.A. (Панама).
Владимир Коврижко (Воронеж) связан с компанией ID Interactive, Inc (в архиве нет данных о регистрации фирмы).
Вадим Лапский (Воронеж) глава PNS Group Inc (в архиве нет данных о регистрации фирмы).
Владимир Абраменко (Воронеж) акционер Andex LTD (нет данных о регистрации фирмы).
Наталья Багаева (Воронеж) директор Broxon United Inc.
Сергей Деев (Воронеж) глава PNS Group Inc.
Юлия Яковлева (Аннинский район) числится главой компаний Aserent Enterprises Inc и Deltoro Enterprises Ltd.
Владимир Лебедев (Воронеж) акционер Fantomec Counsalting Inc.
«Панамский архив» – список конфиденциальных документов об офшорных схемах панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. Базы данных с названиями и адресами офшорных фирм и их владельцев со всего мира открыли для публичного доступа в мае 2016 года. В связях с Mossack Fonseca указали более 100 политиков и известных людей — от украинского лидера Петра Порошенко до футболиста Лионеля Месси и сына экс-генсека ООН Кофи Аннана сообщила «Медуза». Архив насчитывает более 11 млн материалов и 2,6 терабайта данных. В документах говорится об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов.
){kind=link}