Воронежский областной суд утвердил арест и помещение в СИЗО бизнесмена Александра Енина в пятницу, 24 марта. Адвокаты обвиняемого в мошенничестве коммерсанта просили отпустить его под залог. Однако суд отказал защитникам, утвердив постановление о содержании под стражей Александра Енина, рассказала журналисту РИА «Воронеж» официальный представитель облсуда Лада Петина. Аналогичное решение суд принял по жалобе на арест Виктора Енина, сына бизнесмена. Оба принимали участие в рассмотрении жалоб через видеоконференцсвязь из СИЗО.
Следователи предъявили обвинения Ениным в мошенничестве на 29 млн рублей. Речь идет о фиктивной покупке участка и недостроенного здания в индустриальном парке «Перспектива» в Новоусманском районе. По поддельным документам Александр и Виктор Енины получили возмещение НДС из бюджета.
По версии следствия, директор ООО «Орбита» он провел мошенническую схему в октябре 2012 года совместно с фактическими владельцами фирмы, Александром и Виктором Ениными. В официальном сообщении Следственный комитет назвал их знакомыми директора «Орбиты».
Руководитель фирмы и двое его знакомых предоставили в налоговый орган заведомо ложные сведения о покупке объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области.
– Имея на руках полный пакет документов, директор ООО «Орбита», действуя в сговоре с 36-летним и 64-летним мужчинами, представил в налоговые органы декларацию по НДС за 3 квартал 2012 года. В целях придания мнимому договору купли-продажи признаков действительности злоумышленники изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Так у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн рублей, – пояснил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону Максим Гуров.
Полученными деньгами сообщники распорядились по своему усмотрению, отметили следователи. После обысков и задержания директор ООО «Орбита» дал признательные показания. Александр и Виктор Енины воспользовались правом не свидетельствовать против себя и отказались разговаривать с силовиками. Ленинской районный суд арестовал Ениных 16 марта.
Контекст
Александр Енин – воронежский бизнесмен, один из инициаторов создания частного индустриального парка «Перспектива». Енин был владельцем и директором ООО «УК «Перспектива», управляющей компании индустриального парка (в январе 2017 года состав учредителей фирмы изменился – по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем компании является сын Александра Енина Виктор). Кроме того, семья Ениных занималась мебельным бизнесом (в частности, Александр Енин – собственник ООО «Центр КДМ», занимающегося розничной продажей мебели, а ранее был совладельцем ООО «КДМ-опт», специализировавшегося на производстве мебели).
В Центральном районном суде идет судебный процесс по делу ООО «КДМ-опт»: за хищение средств из бюджета при возврате НДС фирме «КДМ-опт» судят директора Александра Шевченко и финансиста Павла Морено-Пальи. Согласно обвинению, они получили незаконно из бюджета 29 млн рублей – возмещения НДС и бюджетных субсидий со строительства мебельного предприятия в Семилуках.
){kind=link}