Сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего бизнесмена, подозреваемого в «отмывании» 38 млн рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 19 января. По данным силовиков, мужчина обманом получил крупную сумму в банке, а затем легализовал деньги через подконтрольную фирму. Прокуратура признала возбуждение дела законным.
По версии следствия, фирма предпринимателя получила кредит в одном из крупных коммерческих банков, однако бизнесмен решил похитить деньги. Он перевел часть суммы – 38 млн рублей – на счета другой подконтрольной ему организации по фиктивному договору поставки товара. Далее со счетов этой фирмы-однодневки предприниматель по подложным договорам займа отправил деньги на счета третьей организации. После этого средства вернулись на счета первой, «чистой» фирмы, и бизнесмен потратил уже легализованные деньги на личные нужды.
Ранее силовики предъявили ему обвинение в крупном мошенничестве по факту хищения средств коммерческого банка. Второе уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие продолжается. За «отмывание» 38 млн рублей бизнесмену грозит штраф – до 120 тыс. рублей.
){kind=link}