Центральный районный суд Воронежа осудил 31-летнего местного жителя за незаконную банковскую деятельность, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 27 июля. Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Воронежец был организатором и руководителем ОПГ с декабря 2012 по июль 2016 года. Организация занималась незаконной банковской деятельностью в Воронеже. Члены группы обналичивали деньги для третьих лиц, а также занимались транзитированием, выводя деньги из-под государственного контроля. Доход ОПГ составил 44,9 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по п.п. «а», «б» ч. 2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Вырученные незаконно деньги конфисковали в пользу государства. Судебное решение в законную силу не вступило.
){kind=link}