Сотрудники областной прокуратуры и управления ФНС по Воронежской области выявили более 30 юридических лиц, через которые обналичивали деньги. Незаконный оборот составил от 1 млн до 60 млн рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 5 марта.
Фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных жителей Воронежской области. Так, на одного безработного с января по май 2017 года зарегистрировали 16 организаций в Воронеже и области. За это он получил 8 тыс. рублей.
Прокуроры выявили случаи, когда на жителей обманом регистрировали фирму. Подобный инцидент произошел в августе 2016 года. На врача, находившегося на пенсии, зарегистрировали два юридических лица. Знакомый пообещал ему вместе заниматься продажей расходных медицинских материалов. На самом деле через фирму выводили деньги, предназначенные для строительства автомобильных дорог в других регионах России.
По фактам незаконного образования юридических лиц были возбуждены уголовные дела. Подозреваемых ищут.
){kind=link}