Начальницу межрайонной налоговой инспекции заподозрили в мошенничестве, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в пятницу, 29 июня. Женщина помогала бывшему зятю, 31-летнему предпринимателю, используя служебное положение. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ возбудили на основании материалов, предоставленных ГУ МВД и УФСБ по Воронежской области.
Инцидент произошел в 2015 году. Бизнесмен подал в налоговую службу документы на возмещение НДС. По документам, он работал в компании, которая продавала зерно, семена и корма для животных оптом. Предприниматель предоставил подложные документы о бухгалтерии, отчетности и наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными фирмами. Мужчина указал в декларации ложные данные и сумму, подлежащую возмещению, – 2,5 млн рублей. Деньги перевели на счет организации. Предприниматель распорядился ими по собственному усмотрению.
Начальница межрайонной налоговой инспекции распоряжалась, чтобы ее подчиненные не проверяли компанию. Женщину задержали. Следователи СК, сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону провели обыски в компании, в квартирах руководителя организации и сотрудницы налоговой инспекции. Обыски также провели на рабочем месте подозреваемой и в офисных помещениях подконтрольных фирм. Специалисты изъяли электронные носители и документы, допросили свидетелей. На расчетные счета руководителя организации наложили арест на 2,5 млн рублей.
Управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области организовало проверку. Расследование уголовного дела продолжается.
){kind=link}