Прокуратура передала в воронежский суд дело трех предпринимателей в возрасте 48, 32 и 41 года, обвиняемых в мошенничестве с НДС и покушении на мошенничество. Мужчины разработали преступный план, используя аффилированные фирмы, сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области в пятницу, 12 октября.

Мужчины, управляя фирмами ООО «ЦРКП»,  ООО «Эквит», ООО «Луч», ООО «Комета», ООО «Астра», заключали фиктивные сделки по приобретению права требования денег у третьих организаций. Через цепочку контрагентов стоимость сделок увеличивалась. Оплачивали право на требование денег якобы по безналичным расчетам. Документы об оплате предоставляли в налоговую инспекцию. В документах значился НДС, который подлежал возмещению из бюджета РФ.

Предприниматели похитили более 3,5 млн рублей. Они попытались похитить еще 13 млн рублей, но преступный план был раскрыт.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество либо покушение на мошенничество в особо крупном размере). Максимальные санкции статей – 10 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Центральный райсуд Воронежа.

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Читайте наши новости в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Дзен».