СК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела оперативного контроля межрайонной инспекции ФНС России №17 по Воронежской области. Мужчина передал знакомому, занимающемуся незаконной банковской деятельностью, информацию, которая помогла скрыть неправомерное принятие вычета по НДС в размере более 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК во вторник, 2 июля.
Как сообщало РИА «Воронеж», в 2021 году начальник отдела предоставил знакомому сведения из автоматизированного комплекса ФНС России о выявленном расхождении в поданной налоговой отчетности от имени коммерческой организации, используемой им в незаконной деятельности. Кроме того, обвиняемый указал товарищу на необходимость внесения изменений в налоговую отчетность этой организации с целью изменения сведений о контрагенте на другое юридическое лицо, чтобы сотрудники налоговой не выявили фиктивные сделки.
Позднее по просьбе этого же знакомого начальник отдела отменил приостановку электронно-цифровой подписи организации. Фирма сдала уточненную налоговую декларацию за первый квартал 2021 года с целью изменения сведений о контрагенте, в результате чего была необоснованно принята к вычету сумма налога на добавленную стоимость по контрагенту в сумме 140 тыс. рублей.
Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Максимальное наказание по статьям – четыре года лишения свободы.
– Следственными органами собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания представителя потерпевшего и свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотров и выемки, иные материалы уголовного дела. Наложен арест на имущество обвиняемого, стоимость которого соразмерна величине причиненного ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказал исполняющий обязанности руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК Владислав Волков.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что бывшего сотрудника налоговой инспекции Михаила Милошенко и действующую сотрудницу межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №16 по Воронежской области Оксану Морковину подозревают в трех эпизодах взяточничества на общую сумму 850 тыс. рублей.
){kind=link}