Воронежские полицейские возбудили 4 уголовных дела по факту хищения у банка 69 миллионов рублей. С заявлением о мошенничестве руководство одного из банков, расположенного на Московском проспекте,  обратилось еще в 2011 году. 

Махинацию вскрыли сотрудники собственной безопасности банка, которые решили проверить юридические лица на наличие залогов по займам. Было установлено, что две фирмы предоставили фиктивный бухгалтерский баланс. Организации получили 4 кредита на общую сумму 69 миллионов рублей. К этому времени по займам образовалась уже большая задолженность. 

В ходе проверки оперативники установили, что все 4 «общества» на самом деле являются фирмами-однодневками. У них отсутствует реальная финансово-хозяйственная деятельность и бухгалтерский учет. Также организации не отчитываются в налоговых органах.

В мошенничестве подозреваются 28-летняя жительница Семилук и 42-летняя жительница Воронежа. Полицейские устанавливают их причастность к получению кредитов в других банках.

×

Добавить издание «РИА "Воронеж"» в ваши источники?

Новости из таких источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter