Воронежские полицейские возбудили 4 уголовных дела по факту хищения у банка 69 миллионов рублей. С заявлением о мошенничестве руководство одного из банков, расположенного на Московском проспекте, обратилось еще в 2011 году.
Махинацию вскрыли сотрудники собственной безопасности банка, которые решили проверить юридические лица на наличие залогов по займам. Было установлено, что две фирмы предоставили фиктивный бухгалтерский баланс. Организации получили 4 кредита на общую сумму 69 миллионов рублей. К этому времени по займам образовалась уже большая задолженность.
В ходе проверки оперативники установили, что все 4 «общества» на самом деле являются фирмами-однодневками. У них отсутствует реальная финансово-хозяйственная деятельность и бухгалтерский учет. Также организации не отчитываются в налоговых органах.
В мошенничестве подозреваются 28-летняя жительница Семилук и 42-летняя жительница Воронежа. Полицейские устанавливают их причастность к получению кредитов в других банках.
){kind=link}