В Воронеже будут судить обнальщиков, через счета которых прошло более 7,3 млрд рублей

Центральный райсуд рассмотрит дело группы обнальщиков, которые в период с октября 2012 года по февраль 2016 заработали более 134 млн рублей. Через счета группы из 16 человек прошли более 7,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области в понедельник, 4 марта.

Трое организаторов – мужчины в возрасте 45 лет – создали преступное сообщество, объединив две организованные группы. Возраст участников групп варьировался от 26 лет до 61 года.

Правоохранители возбудили уголовные дела по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, группой лиц по предварительному сговору); ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества); ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Следствие длилось почти три года, а в деле насчитывается более 280 томов. Санкции статей предусматривают максимальное наказание организаторам преступного сообщества в виде 20 лет лишения свободы, а его участникам – 10 лет.