Полицейские пресекли в Воронеже незаконную банковскую деятельность с оборотом более 11 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 2 марта. Задержаны четверо местных жителей в возрасте от 30 до 48 лет.
Полицейские установили, что банковские операции учреждения проводились без регистрации и наличия лицензии. «Банкиры» оказывали физическим и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за денежное вознаграждение.
Для незаконной банковской деятельности использовалось не менее четырех подконтрольных организаций. На банковские счета этих фирм под видом оплаты за услуги перечислялись деньги клиентов. Затем участники группы обналичивали средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли в офис организации для передачи клиенту. За совершение таких операций взималось комиссионное вознаграждение.
За время осуществления незаконных банковских операций участники извлекли доход в сумме не менее 11,6 млн рублей. В ходе оперативно-розыскной деятельности по делу полицейские провели семь обысков в жилищах подозреваемых. Были изъяты банковские карты, ключи клиент-банка, мобильные телефоны, сим-карты, ноутбуки, жесткие диски, печати организаций, бухгалтерская документация, черновые записи, документы и другие предметы.
По данному факту в отношении местных жителей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
){kind=link}