Громкое уголовное дело, в котором может быть замешана Воронежская коммунальная палата, будут расследовать московские следователи. Оно направлено из второго отдела по расследованию особо важных дел в СКР по ЦФО. Решение о его передаче в производство московских следователей приняло руководство СК «в связи значимостью и сложностью, большим количеством эпизодов и общественным резонансом», сообщили РИА «Воронеж» во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Воронежской области. За три месяца расследования подозреваемых в деле пока не появилось. Это время ушло на изучение документов, изъятых в офисах ВКП.
Как сообщало РИА «Воронеж», уголовное дело по факту «мошеннических действий неустановленных лиц», связанных с хищением денежных средств со счетов управляющих компаний Воронежа (ч. 3. ст. 159.4 УК РФ, мошенничество в сфере предпринимательской деятельности) было возбуждено 28 марта.
Следствие установило, что с 1 января 2010-го по 1 июня 2012 года «неустановленные лица» получали деньги от населения за тепловую энергию и горячую воду, используя реквизиты управляющих компаний. Часть средств перечислялась поставщикам услуг, а часть переводилась по фиктивным договорам на счета аффилированных организаций.
В результате у управляющих компаний образовалась задолженность перед поставщиками услуг, в том числе перед МКП «Воронежтеплосеть», на сумму не менее 511 миллионов рублей, сообщает региональное управление СКР.
– 511 миллионов – не сумма ущерба, а сумма задолженностей управляющих компаний перед поставщиками. Есть признаки того, что средства похищены. Каким организациям причинен ущерб и в каком объеме, предстоит выяснить в ходе следствия, - пояснял агентству Александр Федоров, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СКР.
В марте в офисах Воронежской коммунальной палаты в два этапа прошли обыски, была изъята техника. Первые обыски сотрудники полиции и ФСБ провели 6 марта , как отмечали в правоохранительных органах, в рамках расследования уголовного дела о хищении 5,8 миллиона рублей со счетов ООО УК «Северо-Восток» (входит в ВКП).
Ранее сообщалось, что московским следователям передано другое громкое дело в сфере воронежского ЖКХ - о мошенничестве во время строительства полигона ТБО в Семилукском районе. Правда, оно изначально было возбуждено в отношении директора ООО «Каскад» Александра Шафоростова.
По версии следствия, в 2011 году директор ООО «Каскад» Александр Шафоростов, действуя в сговоре с иными лицами, заключил договоры субподряда на выполнение работ по строительству полигона ТБО с несколькими «подконтрольными организациями». Были подписаны акты выполненных работ на общую сумму порядка 126 миллионов рублей. Однако на деле работы не выполнялись. Бумаги оформлялись для того, чтобы директор строящегося полигона смог предоставить в налоговую инспекцию подложные документы и незаконно получить из федерального бюджета 22 миллиона рублей в качестве возврата налога на добавленную стоимость.
Не исключено, что фигурантами по делу могут стать еще несколько человек – речь идет об участии в афере не только Шафоростова, но также и «неустановленных лиц».
){kind=link}