Центробанк усложняет процедуру обмена валюты в случае, если сумма операции превышает 15 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на постановление ЦБ РФ № 499-П сообщает в четверг, 24 декабря, РИА Новости.
При обмене свыше 15 тыс. рублей клиенту потребуется не только предъявить паспорт, но и заполнить анкету. Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН (при его наличии), а также иные сведения «по усмотрению кредитной организации».
Новые правила вступают в силу через десять дней после опубликования в «Вестнике Банка России». Положение № 499-П было опубликовано в «Вестнике» 16 декабря.
Согласно закону ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», идентификация клиента не должна осуществляться при проведении операций с денежными средствами, если их сумма не превышает 15 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. рублей.
){kind=link}