Троих участников преступной группы задержали по подозрению в незаконном обналичивании более 100 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 12 июля.
Следователи установили, что трое воронежцев от 34 до 37 лет в 2018 и 2019 годах оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств без открытия счета за вознаграждение в виде процентов от суммы сделки. Банковские операции нарушали законодательство, выполнялись без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. «Банкиры» проводили операции через 11 «липовых» организаций. Доход от их деятельности составил более 7 млн рублей.
Силовики возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подельникам грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом.
){kind=link}