Межрегиональная группа «черных банкиров», орудовавшая на территории Воронежской и Ростовской областей, по предварительным данным, вывела в теневой оборот около 1 млрд рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 23 сентября.
По версии правоохранителей, группировка имела отдельные подразделения на территории обоих регионов. «Филиалы» осуществляли контроль за расчетными счетами юридических и физических лиц, подыскивали «кандидатуры», на чье имя регистрировали банковские карты, готовили фальсифицированную налоговую отчетность. Правоохранители провели 34 обыска в квартирах и офисах 11 фигурантов уголовного дела. Сейчас устанавливают все эпизоды преступной деятельности обнальщиков.
О задержании группы «черных банкиров» сообщалось в понедельник, 21 сентября. Пресс-служба полиции опубликовала видеозапись задержания членов преступной группы. По информации регионального ГУ МВД, обнальщикам за время своей деятельности удалось извлечь доход в размере более 30 млн рублей. За незаконную банковскую деятельность им может грозить до 7 лет лишения свободы по ст. 172 УК РФ.
){kind=link}