В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиненного в организации финансовой пирамиды. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В деле насчитывается 14 эпизодов преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
– В ходе предварительного следствия установлено, что с 2020 по 2022 год фигурант путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства 14 граждан на общую сумму около 60 млн рублей. Для этого он предлагал своим знакомым, малознакомым, а также незнакомым лицам инвестировать в его якобы прибыльный бизнес, – рассказали в полиции.
Обвиняемый пояснил, что занимался топливным бизнесом, а также покупкой и продажей оборудования для майнинга криптовалют. Новым инвесторам он обещал высокую доходность в размере 10−15% в месяц от вложенной суммы.
– В действительности же обвиняемый какую-либо работу по заявленным направлениям не проводил. Для придания видимости активной и успешной деятельности он предоставлял потерпевшим заведомо ложную информацию о положительных результатах доходного бизнеса, письменные расписки, заключал договора займа и инвестирования. Для создания иллюзии своих добросовестных намерений часть похищенных денежных средств возвращалась гражданам, а другая часть – тратилась на личные нужды обвиняемого и третьих лиц, – объяснили в пресс-службе.
По информации следствия, преступная схема позволяла фигуранту на протяжении длительного времени незаметно для потерпевших распоряжаться значительной суммой денежных средств по своему усмотрению и скрывать от них преступный характер его действий.
В 2022 году преступная деятельность обвиняемого была пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Коминтерновский районный суд областного центра.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Ленинском районном суде Воронежа состоялось очередное заседание по делу 38-летнего Дмитрия Наумовского – бывшего учредителя и гендиректора ООО «Финмаркет Черноземье». В результате деятельности данной организации, действовавшей под вывеской юридической конторы, помогавшей с оформлением кредитов, несколько десятков воронежцев лишились своих квартир, домов и земельных участков.
){kind=link}