В понедельник, 27 мая, в Ленинском районном суде Воронежа состоялось судебное заседание по делу 38-летнего Дмитрия Наумовского – бывшего учредителя и гендиректора ООО «Финмаркет Черноземье». В результате деятельности данной организации, действовавшей под вывеской кредитно-потребительского кооператива, несколько десятков воронежцев лишились своих квартир, домов и земельных участков. По версии следствия, с 2014 по 2018 год обвиняемый под предлогом кредитования похищал у граждан их единственное жилье, в материалах фигурирует сумма ущерба – 66 млн рублей. Схема выглядела так: воронежцы, испытывающие финансовые трудности, узнавали, что могут получить в ООО «Финмаркет Черноземье» займы под низкий процент, но с залогом недвижимых объектов. Люди не глядя подписывали предложенные им документы, а потом узнавали, что за бесценок продали свое имущество.
Фото – Константин Могилин
Грозит до 10 лет колонии и многомиллионный штраф
Действовал Дмитрий Наумовский вместе с сообщником Рустамом Назари. Дело последнего было вынесено в отдельное производство, и по нему уже есть приговор – 3 года колонии и штраф в 300 тыс. рублей. Рустам Назари пошел на сделку со следствием, признал вину и вернул потерпевшим деньги, поэтому и получил относительно мягкий приговор.
Вместе с подельником Наумовский предлагал людям подписать якобы договор займа, который на самом деле оказывался договором купли-продажи. К сожалению, потерпевшие не читая подписывали документ, согласно которому права на их недвижимость переходили к Наумовскому. Уже бывшим собственниками выдавалась незначительная сумма, никак не соответствовавшая рыночной стоимости утраченного имущества.
Так, в декабре 2014 года собственница квартиры на улице Комсомольской обратилась в «Финмаркет Черноземье» за займом. Будучи уверенной в том, что она берет у Наумовского в кредит 1,4 млн рублей, женщина подписала договор о продаже своей квартиры. Спустя несколько дней подсудимый сообщил потерпевшей, что она уже продала ему свою недвижимость и деньги он ей выдавать не будет. При этом, по оценке эксперта, рыночная стоимость квартиры на тот момент составляла почти 2,2 млн рублей.
В феврале 2015 года в «Финмаркет Черноземье» обратился житель областного центра, имевший задолженность по ранее выданным кредитам. На тот момент мужчина имел в собственности квартиру, расположенную на улице Ворошилова. Мужчина рассчитывал получить деньги взаймы, но вместо этого Наумовский подсунул ему договор купли-продажи, который воронежец подписал. В качестве компенсации уже бывшему владельцу квадратных метров заплатили 695 тыс. рублей, из которых 500 тыс. рублей были удержаны в качестве комиссии. После успешного оформления сделки подсудимый выдал бывшему владельцу недвижимости еще 160 тыс. рублей. При этом договоры займа на указанные суммы Дмитрий Наумовский не заключал. В итоге на руки за свою квартиру мужчина получил всего 355 тыс. рублей. По оценке эксперта, рыночная стоимость его жилья составляла на тот момент более 1,5 млн рублей.
В июне 2017 года жительница областного центра, в собственности которой находилась квартира на улице 9 Января, обратилась в офис ООО «Финмаркет Черноземье», где также рассчитывала получить выгодный кредит. Но вместо договора займа Наумовский подсунул женщине на подпись договор о продаже ее недвижимости. После этого женщине под видом займа выплатили 1 млн рублей. Согласно заключению эксперта рыночная стоимость данного жилища составляла почти 2,3 млн рублей.
Поняв, что стали жертвами обмана, некоторые из потерпевших пытались оспорить сомнительные сделки в суде. Однако по документам все было оформлено чисто, поэтому получить назад утраченную недвижимость людям так и не удалось.
Всего в деле подсудимого зафиксировано 27 фактов мошенничества (по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), шесть – легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), а также фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ). Согласно этим статьям Дмитрию Наумовскому грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 5 млн рублей. И это не считая гражданских исков от потерпевших, лишившихся в общей сложности 66 млн рублей.
Фото – vk.com/actionxd
Сладкая жизнь за чужой счет
В годы деятельности ООО «Финмаркет Черноземье» Дмитрий Наумовский вел активную светскую жизнь. Был завсегдатаем дорогих ресторанов и ночных клубов, фотографировался с известными российскими артистами и шоуменами, напоказ демонстрировал свой внушительный доход, значительно превышающий средний. До сих пор на страницах подсудимого в социальных сетях размещены его фотографии вместе со стендапером Павлом Волей, телеведущей Лерой Кудрявцевой, поп-исполнителем Егором Кридом и другими представителями столичного бомонда. Наумовский как будто все время жил напоказ, выкладывал фотографии приглашений на концерты, посадочных талонов на авиарейсы и фото с зарубежных курортов. Сладкая жизнь подсудимого прервалась в 2019-м, когда деятельностью его фирмы заинтересовались правоохранительные органы. В 2020 году суд отправил Дмитрия Наумовского в СИЗО, но после года следствия его выпустили под запрет определенных действий.
Фото – vk.com/actionxd
«Просим вернуть дело в прокуратуру»
И только в апреле 2024 года состоялось первое заседание по этому громкому делу. Однако уже второе заседание перенесли из-за болезни судьи. А после судья и вовсе сменился, поэтому рассмотрение дела начали заново.
Адвокат подсудимого Сергей Муравьев сразу же ходатайствовал о возвращении уголовного дела в прокуратуру. Его позиция заключалась в том, что в ходе следствия были допущены как технические, так и процессуальные ошибки, которые нарушили права его клиента.
– Протоколы следственных действий и доказательства по делу не отвечают требованиям Уголовно-процессуального кодекса, являются незаконными, недопустимыми и не могут использоваться в ходе судебного следствия. В отношении Дмитрия Наумовского были грубо нарушены его права на защиту. Так, копия уголовного дела, предоставленная подсудимому для ознакомления, не соответствовала копии, представленной в суд, – сообщил на заседании Сергей Муравьев.
Адвокат Алексей Бавыкин, представляющий интересы одной из потерпевших, с данным ходатайством не согласился, назвав изложенные в нем аргументы надуманными и не соответствующими действительности.
– Необходимо отметить, что по настоящему уголовному делу заявлены гражданские иски на весьма крупную сумму. Возвращение дела в прокуратуру приведет к неминуемому затягиванию следствия, которое впоследствии подарит подсудимому время для фиктивного переоформления имущества на доверенных ему лиц. Возвращение дела прокурору нарушит права потерпевших на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлениями, – отметил Алексей Бавыкин.
В свою очередь, Дмитрий Наумовский принес с собой в суд распечатку решения Воронежского облсуда, в котором говорилось, что в похожей на его, как показалось подсудимому, ситуации суд принял решение вернуть дело в прокуратуру.
– Это дело один в один как мое. Разница лишь в том, что там одно нарушение, а в отношении меня их 30. В том случае обвинение было тоже против, но суд решил его вернуть в прокуратуру. Своей вины в инкриминируемых мне преступлениях я не признаю, с гражданскими исками в мой адрес не согласен, – заявил подсудимый.
Фото – Константин Могилин
Курс на затягивание процесса
Прокуратура не согласилась с доводами подсудимого и его адвоката, назвав их ходатайство необоснованным.
– Это ходатайство направлено лишь на затягивание рассмотрения данного дела с целью избежания подсудимым уголовной ответственности, – объяснила представитель стороны обвинения.
С этой позицией согласились все потерпевшие. Люди убеждены, что Дмитрий Наумовский и его адвокат взяли тактику на затягивание рассмотрения дела, так как по некоторым его эпизодам в конце 2024 года истекает срок исковой давности.
– На протяжении всего следствия подсудимый все время болел. Он всегда находил любой повод чтобы не прийти. За это время некоторые из потерпевших умерли, я перенесла инсульт. Из-за этого человека мы буквально живем на улице. Его подельник уже давно сидит. Он стал сотрудничать со следствием и рассказал очень много об их деятельности, но Наумовский до сих пор не признает свою вину, хотя все доказательства против него. Во время следствия он издевался над нами и даже во время очной ставки он мне угрожал. Он смеялся, считал меня сумасшедшей, говорил, что я кинусь на него с ножом. Все это делается лишь для того, чтобы затянуть процесс, – рассказала одна из потерпевших.
Выслушав позиции сторон, судья принял решение оставить ходатайство подсудимого и его адвоката без удовлетворения и продолжить процесс.
){kind=link}