Бывший глава двух воронежских фирм ответит в суде за незаконное получение 215 млн рублей в кредит, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в понедельник, 23 января. Директор организаций, занимавшихся производством и продажей сельхозпродукции, соврал об их финансовом состоянии.
По версии следствия, 44-летний предприниматель из Белгородской области предоставил банкам ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии фирм с августа 2012 года по декабрь 2013 года. Кроме того, в июне 2013 года он сообщил в налоговой декларации о покупке птицеводческого оборудования, претендуя на возмещение в размере более 29 млн рублей. На самом деле оборудование не закупалось. Налоговая инспекция выявила обман и отказала главе фирм в возмещении налога на добавленную стоимость.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч.1 ст.176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений, причинившее крупный ущерб).
На предварительном следствии мужчина признал вину. Сотрудники СК допросили более 60 свидетелей, назначили более 10 сложных судебных экспертиз. Во время расследования правоохранители провели более 20 обысков. На имущество предприятия (более 300 млн рублей) наложили арест. Объем уголовного дела составил 87 томов. Дело направили в суд.
){kind=link}