Силовики завершили расследование уголовного дела 31-летнего директора воронежской фирмы, обманувшего несколько фирм и банк на 11 млн рублей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 9 ноября. Кроме того, мужчина ответит в суде за «отмывание» 38,5 млн рублей.
По версии следствия, бизнесмен обманул банк на 67 млн рублей, а затем легализовал более 38,5 млн рублей из похищенных денег. Кроме того, директор фирмы мошенническим путем похитил у различных организаций еще более 44 млн рублей.
Правоохранители задержали мужчину в 2014 году. Силовики предъявили ему обвинения по шести фактам противоправной деятельности и заключили под стражу. За мошенничество и легализацию доходов, полученных преступным путем, бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.
){kind=link}