В ходе проверки, проведенной прокуратурой Верхнехавского района, было установлено, что местный индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность в сфере розничной торговли ювелирными изделиями, не исполняла требования федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
По результатам этой проверки Государственной инспекцией пробирного надзора по г. Москве и Московской области предпринимательницу признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
