Теневые банкиры в Воронеже обналичивали деньги через 16 фирм

Оборот составил 36 млн рублей

Екатерина Бутцева, 8 сентября 2023, 15:50

freepik.com

В Воронеже задержали четверых членов организованной группы в возрасте от 29 до 53 лет, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. Следствие установило, что теневые банкиры создали нелегальную систему с широким спектром финансовых услуг, включая инкассацию и рассчетно-кассовое обслуживание. Чаще всего клиенты приходили к ним за обналичиванием средств. Для этого использовались счета 16 подконтрольных фирм-однодневок. Оборот криминального бизнеса составил около 36 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 8 сентября.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы. По местам жительства фигурантов и в офисах прошли обыски. Изъята компьютерная техника, печати фирм и финансовые документы.

– По ходатайству следователя участникам преступной группы судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, – указали в ГУ МВД по Воронежской области.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о другой преступной группе теневых банкиров, которые за три года обналичили 200 млн рублей.

На этой странице используются файлы cookies. Продолжая просмотр данной страницы вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookies.