«Подобные схемы встречались повсеместно»: подельник «черного кредитора» Наумовского дал показания в воронежском суде

В четверг, 7 мая, в Ленинском районном суде Воронежа продолжилось рассмотрение по существу уголовного дела 40-летнего Дмитрия Наумовского – бывшего учредителя и генерального директора ООО «Финмаркет Черноземье». С 2014 по 2018 год в результате деятельности организации, работавшей под вывеской юридической фирмы и оказывавшей услуги по оформлению кредитов, несколько десятков жителей Воронежа лишились квартир, домов и земельных участков.

В ходе заседания показания дал Рустам Назари – соучастник Наумовского и фигурант ранее рассмотренного уголовного дела, приговор по которому был вынесен 6 марта 2023 года. В настоящее время он уже отбыл назначенное наказание и в данном процессе проходит в качестве свидетеля.

Дело Назари было выделено в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. рублей. Рустам Назари пошел на сделку со следствием, признал вину и возместил ущерб потерпевшим, что было учтено при вынесении приговора.

На заседании Назари сообщил, что являлся учредителем компании «Финмаркет Черноземье», тогда как Наумовский фактически занимался управлением организацией и регулярно присутствовал в офисе. При этом свидетель пояснил, что у Наумовского были свои клиенты, а у него - свои.

– В те годы подобные схемы встречались повсеместно. Рынок тогда практически не регулировался, и подобные практики использовали многие, – заявил Назари, отвечая на вопросы о деятельности компании.

При этом он подчеркнул, что спустя годы не может точно воспроизвести все детали работы организации и конкретные эпизоды взаимодействия с клиентами. Однако подтвердил, что деятельность компании была связана с последующей утратой гражданами своего жилья.

Схема строилась вокруг выдачи денежных средств под видом займов под залог недвижимости. Клиентов подбирали среди граждан, испытывающих финансовые трудности и имеющих задолженности по кредитам, но при этом владеющих жильем.

Им предлагали оформить небольшие займы, создавая впечатление, что квартира или дом остаются в залоге. Однако, по данным следствия, вместо договоров займа гражданам предоставляли на подпись документы купли-продажи недвижимости. После подписания и государственной регистрации право собственности переходило к участникам схемы.

В дальнейшем имущество перепродавалось третьим лицам, а полученные средства распределялись между участниками преступной схемы.

Всего Дмитрия Наумовского обвиняют в 27 фактах мошенничества (по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ), шести – легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), а также фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ч. 2 ст. 172.1 УК РФ). Согласно этим статьям Дмитрию Наумовскому грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 5 млн рублей. И это не считая многомиллионных гражданских исков от потерпевших.

Однако сам Наумовский считает, что действовал строго в рамках закона, а потерпевшие сами продавали ему жилье по заниженным ценам.

Еще одно уголовное дело в отношении Дмитрия Наумовского было возбуждено в конце 2024 года во Владимирской области. Местные силовики обвинили воронежца по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), предусматривающей до 6 лет лишения свободы.

В августе 2024 года в полицию Владимирской области обратилась представительница компании, занимающейся поставкой строительных материалов. Женщина сообщила, что их фирма выполнила заказ на сумму свыше 250 тыс. рублей на поставку продукции в один из местных поселков, однако оплата так и не поступила. При этом заказчик уверял, что оплату переводил через некоего посредника (им и был Наумовский), утверждавшего, что деньги не поступили по техническим причинам.

Оперативники из Владимирской области приехали в Воронеж, задержали Наумовского и доставили в свой регион. Там его поместили на непродолжительное время в СИЗО, но он подписал контракт с Минобороны РФ для последующего прохождения военной службы по контракту в зоне СВО.

После этого процесс в Ленинском райсуде был приостановлен. Он возобновился только после того, как Дмитрий Наумовский самовольно покинул воинскую часть и был доставлен в воронежский суд под конвоем. Тогда же было принято решение вновь поместить обвиняемого в следственный изолятор.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в Коминтерновском районном суде началось судебное разбирательство по резонансному делу о смертельном ДТП на улице Хользунова. Двадцатитрехлетняя Валерия Султанова погибла в результате аварии, которую совершил ее знакомый, 31-летний Антон Гусев. Следствие утверждает, что, будучи пьяным, Гусев ехал по городу со скоростью свыше 80 км/ч и, не справившись с управлением, врезался в припаркованный грузовик. В этой аварии мужчина выжил, а ехавшая с ним Валерия скончалась до приезда скорой помощи.