Обзор РИА «Воронеж»: 6 самых популярных в регионе мошеннических схем

Как обманывают гадалки, подставные соцработники и специалисты банков.

Виктория Лушина, 25 сентября 2017, 14:01

Андрей Архипов (из архива)

По статистике МВД за январь – август 2017 года, Воронежская область занимает третье место в ЦФО по количеству зарегистрированных мошенничеств. Регион уступает только Москве и Московской области.

С начала 2017 года в Воронежской области возбудили 1946 уголовных дел по статье «Мошенничество». Но правоохранителям удалось раскрыть лишь 115 из них – собирать доказательства сложно и долго: чаще всего преступники находятся в разных регионах России и действует через интернет или по телефону.

Самые популярные способы мошенничества и методы распознания обмана – в материале РИА «Воронеж». Консультант – начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области, подполковник полиции Александр Арчаков.

Лжесотрудники банков

Фото – Виталий Грасс (из архива)

В одних вариантах мошеннической схемы на телефон приходит SMS о том, что банковская карта заблокирована, в других – что со счета списали деньги. Чтобы разобраться, человеку предлагают набрать определенный номер телефона. Отвечающий представляется сотрудником банка, расспрашивает реквизиты карты и просит продиктовать трехзначный код на обороте. Чтобы разрешить «проблему», владельцу счета советуют пойти к банкомату и ввести под диктовку комбинацию цифр.

Так люди переподключают свой мобильный банк на номер телефона мошенника. К этому моменту преступник уже завладел другими реквизитами карты. Затем «сотрудник банка» списывает деньги со счета, но владельцу карты не приходит SMS-оповещение – он обнаруживает обман лишь через несколько дней.

Выгодная сделка

Фото – Виталий Грасс (из архива)

Мошенник связывается с человеком, который продает товар через сайт бесплатных объявлений или соцсеть, и обговаривает условия сделки. Почти всегда «покупатель» находится в другом регионе и не может встретиться. Он просит дать номер карты, чтобы перечислить предоплату. Через какое-то время мошенник перезванивает и говорит, что платеж не прошел по технической причине. Затем покупатель предупреждает, что сейчас продавцу придет SMS с цифрами, и их надо продиктовать, чтобы завершить операцию. Если человек соглашается, мошенник списывает деньги со всех счетов продавца, зарегистрированных на его имя в этом банке.

Ошибка секретаря

Фото – Андрей Архипов (из архива)

Есть более изощренный вариант обмана во время покупок в интернете – когда мошенник представляется руководителем фирмы. Обманщик договаривается о сделке и также просит продиктовать номер карты. Затем продавцу приходит SMS-оповещение, что на его счет зачислена крупная сумма. Обычно это гораздо больше, чем цена, о которой договорились. После этого мошенник перезванивает и говорит, что это ошибка секретаря (например, он подставил лишний ноль и перевел не 100 тыс. рублей, а 1 млн рублей). Продавца как честного человека просят вернуть деньги, диктуют ему номер счета.

На самом деле мошенник не присылал денег, а просто переводил средства самого человека с одного счета на другой, зная реквизиты карты.

Снятие порчи

Фото – Pixabay.com

Этим способом чаще всего обманывают пенсионеров и студентов. На улице к «жертве» подходит женщина и рассказывает, что обладает экстрасенсорными способностями. Гадалка видит, что на человека наложили порчу. Убеждает: если не провести специальный обряд, счастья в жизни не будет.

Чтобы исправить ситуацию, мошенница советует взять из дома все сбережения и золото и принести ей. После этого гадалка просит выполнить магические действия: например, обойти несколько раз вокруг дома или пройти тысячу шагов, не оборачиваясь. Пока человек исполняет обряд, мошенница скрывается с ценностями.

В другом варианте деньги и драгоценности просят положить в пакет или платок и проводят с ним определенные манипуляции. Во время обряда гадалка незаметно меняет пакет на мешок с бумагой и камнями. Чтобы «магия» подействовала, мошенница запрещает открывать сверток несколько дней.

Перевозка грузов

Фото – из архива

В регионе набирает популярность мошенничество, связанное с грузоперевозками. Так чаще всего обманывают компании, но иногда и обычных людей во время переезда.

Мошенники дают в интернете объявление о грузоперевозках с заниженной ценой и выгодными условиями. Когда получают заказ, связываются через Сеть с реальной фирмой и ищут фуру с водителем. При этом обманщики представляются владельцами товара. Шоферу передают координаты, куда отвезти груз. Затем ему перезванивают и дают другое задание. По дороге товар перегружают в фуру мошенников или отвозят в другой город.

Все это время преступники держат связь с настоящим хозяином груза и объясняют ему задержку поломкой машины или небольшой аварией. Когда обман раскрывается, фура мошенников с поддельными номерами уже увезла груз в неизвестном направлении.

Лжесоцработники

Фото – Андрей Архипов (из архива)

Старая схема мошенничества с пенсионерами по-прежнему работает. Преступники представляются соцработниками или сотрудниками Пенсионного фонда. Пожилым людям говорят, что им положена премия от правительства или прибавка к пенсии. С собой у «соцработника» только крупная купюра, он просит дать сдачу. Пенсионер идет разменивать деньги и тем самым показывает мошеннику, где хранит средства. Затем обманщик отвлекает внимание пожилого человека (например, просьбой дать воды) и крадет деньги.

Еще один вариант развития событий: лжесоцработник дает пожилому человеку фальшивую купюру и забирают сдачу настоящими деньгами.

Меры предосторожности

– Процент раскрываемости таких преступлений очень низкий – всего 12-13%. Полицейские же не могут смотреть счета и телефоны без санкции суда. Чтобы поймать мошенника, надо запросить счет или абонентский номер, куда переводили деньги. Это занимает определенное время. Потом мы запрашиваем информацию у интернет-провайдеров, банковских кредитных учреждений, сотовых компаний. После этого обычно выясняется, что преступление совершили в другом регионе, но передавать информацию туда уже нет смысла: время упущено, – объясняет Александр Арчаков.

Чтобы не стать жертвой мошенников, полицейские советуют горожанам соблюдать простые правила:

не давайте посторонним реквизиты банковских карт; не сообщайте ПИН-коды; не переводите предоплату, не увидев вещь вживую и не изучив документы на имущество; не открывайте дверь незнакомцам; проверяйте представителей коммунальных служб и соцработников: звоните в организацию и спрашивайте, работает ли у них такой сотрудник; напрямую созванивайтесь с водителем, который будет везти груз, проверяйте по интернету, тот ли телефон шофера вам дали.
На этой странице используются файлы cookies. Продолжая просмотр данной страницы вы подтверждаете своё согласие на использование файлов cookies.