Четыре подпольных банкира обналичили в Воронежской области 360 млн рублей
За 3 года они незаконно обогатились на 18 млн рублей
Дарья Снегова, 19 июля 2022, 16:41
Организованная преступная группа теневых банкиров предстанет перед Ленинским районным судом в среду, 20 июля. Четверо мужчин создали 11 организаций, с помощью которых обналичили в общей сложности более 360 млн рублей. При том что за свои услуги обвиняемые брали пятипроцентную комиссию, их незаконный доход превысил 18 млн рублей. О деталях уголовного дела рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
По версии следствия, мужчины в возрасте от 36 до 39 лет, двое из которых – братья, без специального разрешения открывали и вели счета физических и юридических лиц с марта 2016 года по июль 2019-го. Также они проводили инкассацию и кассовое обслуживание. Обвиняемые сами искали клиентов, желавших обналичить деньги в обход законодательства. Правоохранители пресекли преступную деятельность в июле 2019 года.
Уголовное дело возбудили по п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.