Воронежские следователи направили в Ленинский райсуд уголовное дело по обвинению бывшего адвоката, его помощника и друга в мошенничестве, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, бывший адвокат Леонид Фирсов, его родственник и помощник Андрей Фирсов, а также их приятель Евгений Шубин, с конца 2008 по март 2011 года имитировали работу нескольких фирм.
Адвокат и его сообщники использовали реквизиты фирм компаний «Шанс», «Стимул», «Арго», «Март» и «Лидер-Воронеж». Они якобы совершали операции между собой, а потом предоставляли в налоговый орган ложные сведения для возмещения суммы НДС. Так происходило несколько лет подряд. В итоге, как установили следователи, лжепредпринимателям одобряли возмещение налогов шесть раз. Так они похитили из бюджета государства свыше 23 млн рублей.
По версии следствия, бывший адвокат Леонид Фирсов, его родственник и помощник Андрей Фирсов, а также их приятель Евгений Шубин, с конца 2008 по март 2011 года имитировали работу нескольких фирм.
Они совершали покупки оборудования, сделки и финансовые операции только «на бумаге». Подставные фирмы фиктивно занимались абсолютно разной деятельностью от производства сыров до покупки ГСМ. Для этого они использовали зиц-председателей, директоров из низов.
Адвокат и его сообщники использовали реквизиты фирм компаний «Шанс», «Стимул», «Арго», «Март» и «Лидер-Воронеж». Они якобы совершали операции между собой, а потом предоставляли в налоговый орган ложные сведения для возмещения суммы НДС. Так происходило несколько лет подряд. В итоге, как установили следователи, лжепредпринимателям одобряли возмещение налогов шесть раз. Так они похитили из бюджета государства свыше 23 млн рублей.
– На следствии обвиняемый Леонид Фирсов признал свою вину лишь по одному из эпизодов. Двое других фигурантов ссылаются на то, что выполняли его просьбы и не знали о хищениях. Двое обвиняемых находятся под домашним арестом, один – под подпиской о невыезде. Кроме того, во время расследования был установлен факт халатного исполнения своих обязанностей сотрудницы налоговой службы, через которую шли документы финансовых операций фирм. После проверки документов подставных компаний она одобряла возмещения им НДС. Данный факт был выделен в отдельное производство. Однако в связи с истечением срока давности работница к уголовной ответственности привлечена не была по нереабилитирующим обстоятельствам, с чем согласилась,
Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
){kind=link}