Силовики задержали 32-летнего местного индивидуального предпринимателя, занимавшегося незаконным обналичиванием денег. Он проводил банковские операции без соответствующей лицензии, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 1 июня.
Предприниматель работал на всей территории Воронежской области. Он выводил средства через подконтрольные коммерческие организации. Услуги предоставлялись как физическим, так и юридическим лицам. По информации полиции, доход предпринимателя с «банковских» услуг составил 20 млн рублей. Силовики устанавливают, сколько денег было обналичено незаконно.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция статьи – до 7 лет лишения свободы.
){kind=link}