Семь жителей Воронежа и Брянской области попались на незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила 11,2 млн рублей. Преступная группа занималась обналичиванием и транзитом активов, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в пятницу, 25 ноября. Пятерых «предпринимателей» правоохранители уже задержали.

По данным ведомства, подпольные банкиры организовали незаконный бизнес в 2014 году. За вознаграждение «бизнесмены» предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, используя при этом банковские счета восьми подконтрольных им фиктивных компаний. За перевод денег без открытия счета взималось вознаграждение не менее 1%, за операцию по инкассации и кассовому обслуживанию – не менее 3%.

Силовики возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Читайте наши новости в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Дзен».