Силовики накрыли группу обнальщиков, которые заработали больше 220 млн рублей. По данным полиции, основные участники группы были из Воронежской области. Сообщники проводили незаконные банковские операции в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 30 июля.
По версии следствия, в группу входило больше 20 человек. Подельники работали в шести регионах России с 2010 года. Они обналичивали деньги гражданам и юрлицам за вознаграждение – 2,8% от суммы.
– Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из Воронежской области пресекли деятельность преступного сообщества. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступной группе) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), – сообщила Ирина Волк.
На время следствия участников группы отправили под подписку о невыезде.
){kind=link}