Воронежские силовики задержали шестерых обнальщиков, заработавших более 4 млн рублей
Группа действовала на протяжении 2 лет.
Александр Ежов, 12 февраля 2020, 19:21
Полицейские при поддержке росгвардейцев задержали шестерых жителей Воронежской области, промышлявших обналом. Участникам группы было от 24 до 47 лет, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в среду, 12 февраля.
Обнальщики орудовали в течение двух лет. Группа использовала счета 17 подконтрольных организаций, счетами которых управляли удаленно. Зачастую клиент обнальщиков переводил на счета этих организаций деньги под видом оплаты за какие-либо услуги (на самом деле никаких услуг компании не оказывали). После эти деньги снимали со счетов и отдавали наличными человеку, который их перевел. За все время группа заработала более 4 млн рублей.
Правоохранители возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Максимальная санкция статьи – лишение свободы на 7 лет.