Воронежские лжебанкиры заработали 17 млн рублей

Пятеро воронежцев попали под уголовное дело за незаконную банковскую деятельность на 17 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в пятницу, 2 февраля. Правоохранители установили, что подозреваемые оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию и транзиту денег за комиссию.

Сообщники использовали счета не менее 28 подконтрольных организаций. Воронежцы управляли счетами с помощью удаленного доступа. Клиент перечислял деньги на счета компаний под видом оплаты за оказанные услуги и купленные товары. После этого подозреваемые снимали средства в кассе банка или в банкоматах и доставляли их в офис, чтобы передать клиенту.

В отношении воронежцев возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Максимальная санкция по статье – 7 лет лишения свободы.