В Воронеже 15 подпольных банкиров организовали бизнес с доходом в 14 млн рублей

В Воронеже преступная группа из 15 человек, которая занималась незаконной банковской деятельностью, получила доход в 14 млн рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в субботу, 18 февраля. Жители региона от 24 до 56 лет попали под уголовное дело об организации преступного сообщества. 

В банду входили три организатора и еще 12 участников. За вознаграждение «бизнесмены» предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств клиентов с расчетного счета фиктивной компании. Лицензии на такую деятельность подозреваемые не имели. Банковские операции происходили под видом оплаты несуществующих услуг и товаров.

За организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ) подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее семь участников группы стали фигурантами уголовного дела по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на семь лет.