Силовики начнут получать мгновенные сообщения о подозрительных банковских схемах

Росфинмониторинг начнет мгновенный обмен данными со следственными и правоохранительными органами при помощи системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), сообщили «Известия» со ссылкой на близкий к ведомству источник во вторник, 7 февраля. Новый формат позволит в считанные минуты выявлять подозрительные банковские схемы и принимать решения еще до того, как могут быть уничтожены важные улики.

СМЭВ предполагает взаимодействие со всеми силовыми структурам – с МВД, Следственным комитетом, ФСБ и Генпрокуратурой. Планируется, что новая электронная система позволит существенно снизить объем незаконных финансовых операций, а также оперативно выявлять топ-менеджеров, занимающихся сомнительными схемами.

– Пока между ведомствами ведется обычная переписка. Данные могут задерживаться на пути от одного ведомства в другое на день-два, а за это время преступники могут успеть уничтожить важные улики и скрыться. СМЭВ же многократно ускорит передачу данных и, как следствие, повысит скорость реагирования на факты отмывания денег, – сообщили «Известия».

По данным издания, за три первых квартала 2016 года объем сомнительных трансакций в России составил 531 млн долларов по сравнению с 1,1 млрд долларов за аналогичный период 2015 года. Однако ряд топ-менеджеров, попавшихся на сомнительных операциях, уничтожили улики и избежали наказания, что было бы невозможно при работе СМЭВ.

Справка РИА «Воронеж»

Росфинмониторинг – федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию и координации деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти