Межрегиональная преступная группа обналичивала деньги для крупных транспортных предприятий Воронежской области

Полицейские обезвредили межрегиональную организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью на территории Москвы и Воронежской области, сообщает МВД России. Участники группы подозреваются в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержано 11 участников группы, трое из них находятся в СИЗО. Незаконная деятельность велась с 2011 года, за это время доход от нее составил примерно 400-500 млн. рублей. За обналичивание злоумышленники брали себе от 4 до 5 %, а за транзит денежных средств - 1% от переводимой суммы.

Судя по всему, речь идет о так называемой «продаже наличных», когда предприятия используют схемы выведения средств с банковских счетов через фирмы-однодневки. Делается это, чтобы использовать потом наличность, выведенную с помощью такой схемы, по своему усмотрению либо не платить налоги. Чтобы юрлица не уходили от налогообложения и все их денежные средства были под контролем, операции между организациями проводятся безналичным путем. Согласно действующему законодательству, наличные расчеты по одному договору между юрлицами возможны в пределах 100 тысяч рублей.

В ходе обысков в качестве вещественных доказательств изъяты 10 ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях, черновая документация, ключи банк-клиент от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности и 7 млн. рублей.