Мастер-банк вывел миллиард рублей через уборщиц

Правоохранительные органы выявили новую схему вывода активов из Мастер-банка, лишившегося лицензии в конце прошлого года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Коммерсантъ». По информации издания, около миллиарда рублей могли быть списаны на рядовых сотрудников банка, включая мелких клерков, водителей, охранников и уборщиц.

Сотрудники оформляли на себя беззалоговые кредиты объемом до 5 миллионов евро. Небольшую часть наличных они получали в виде премий, а остальное забирали работодатели. Средства как присваивались, так и тратились на «технические кредиты», предназначенные на внутрибанковские нужды.

Сейчас служащие начали получать требования конкурсного управляющего: вернуть средства. В свою очередь они обратились в полицию.

Руководители, которые занимались выдачей ложных кредитов, пока не установлены. Они могут быть привлечены к ответственности по нескольким статьям УК, включая «злоупотребление полномочиями» и «мошенничество».

Мастер-банк сейчас проходит процедуру банкротства, расходы на которую составят более 921 миллиона рублей. Финорганизация была признана несостоятельной 16 января этого года по иску Центробанка.

Регулятор лишил Мастер-банка лицензии 20 ноября. Причиной такого решения ЦБ стало нарушение банком закона о противодействии отмыванию средств. Кроме того, финорганизация занималась сомнительными операциями, объем которых ЦБ оценил в 200 миллиардов рублей.

Отзыв лицензии у Мастер-банка стал крупнейшим страховым случаем в истории АСВ. Объем требований вкладчиков финорганизации, подпадающих под условия страховки, превышает 30 миллиардов рублей.