Фиктивная сделка на поставку плит: в суде раскрыли схему с освоением гранта на воронежской турбазе «Мадагаскар»

В понедельник, 6 апреля, в Центральном районном суде Воронежа продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма региона Александра Кукина. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся бывший ведущий консультант профильного отдела министерства Нелли Овчаренко, генеральный директор ООО «Мадагаскар» Николай Стрыгин и соучредитель компании Евгений Ягодкин.

Александру Кукину и Нелли Овчаренко инкриминируют ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Предприниматели Николай Стрыгин и Евгений Ягодкин обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Деньги обналичили через ИП

В рамках заседания были допрошены двое свидетелей – приятель Евгения Ягодкина и бухгалтер, оказывавшая услуги ИП, через которого провели сделку по закупке плит для обустройства дорожек к водоему, расположенному на турбазе «Мадагаскар». Это один из эпизодов, связанных с мошенничеством.

Первый свидетель рассказал, что знаком с подсудимым Ягодкиным по совместным занятиям спортом – мужчины увлекаются борьбой. По его словам, на соревнованиях к нему подошел Евгений Ягодкин и спросил, есть ли возможность перевести денежные средства на третье лицо с последующим получением наличных.

Свидетель вспомнил о бухгалтере Ларисе, с которой был знаком ранее и консультировался по отдельным вопросам. Он обратился к ней, и она предложила использовать одно ИП. Эти реквизиты он передал Ягодкину.

– Позже была встреча с Ларисой. Денежные средства, которые были перечислены, примерно 700 тыс. рублей (часть 10-миллионного гранта на благоустройство турбазы), она передала мне наличными для дальнейшей передачи. Сам я эти деньги не переводил. Деньги были переданы мне для того, чтобы я передал их Ягодкину. Документы по сделке я не готовил и в детали договорных отношений не вникал, – рассказал мужчина.

Также свидетель сообщил, что в 2023 году помогал Ягодкину с перевозкой плит. По его словам, Ягодкин самостоятельно их приобрел, а он лишь помог с погрузкой и доставкой.

– Было две перевозки, точное количество плит назвать не могу, – отметил свидетель, добавив, что плиты были разного размера и часть не помещалась в автомобиль.

Мужчина указал, что разгрузка происходила на территории, известной как «Мадагаскар». Кто именно принимал груз, кроме Ягодкина, он не помнит. Также ему неизвестно, каким образом производилась оплата плит.

«Я не предполагала негативных последствий»

Затем в суде была допрошена та самая бухгалтер Лариса. Женщина рассказала, что к ней обратился ее знакомый (первый свидетель – приятель Ягодкина) с предложением провести через ИП, которого она курировала, сделку по поставке плит.

– У этого ИП был открыт расчетный счет в банке, а также банковская карта, которая использовалась для безналичных расчетов, в том числе при необходимости оплаты товаров и услуг. Ко мне обратился мой знакомый и сообщил, что ему необходимо оформить договор от имени ИП и провести оплату по расчетному счету ИП за якобы приобретенные строительные материалы, чтобы отразить данную операцию в бухгалтерской и налоговой отчетности. Я не предполагала каких-либо негативных последствий и согласилась. Договор был составлен мной самостоятельно. В течение нескольких дней на расчетный счет поступили денежные средства несколькими платежами – в общей сумме около 700 тыс. рублей. После поступления денежных средств мой знакомый попросил меня снять их наличными и передать ему. Я все сделала так, как меня попросили, – рассказала женщина.

При этом бухгалтер Лариса пояснила, что договор носил формальный характер, фактической поставки товаров не было.

Контекст

По версии следствия, ООО «Мадагаскар» и индивидуальный предприниматель (ИП), зарегистрированный на супругу Евгения Ягодкина, подали заявки на получение государственной поддержки. При этом, как считают правоохранители, компании были аффилированы и вели деятельность на одной территории. В результате они получили в общей сложности 20 млн рублей – по 10 млн рублей каждая. Между тем правила грантового конкурса предусматривали подачу только одной заявки на один туристический объект.

Следствие также установило, что индивидуальный предприниматель не имела права заниматься деятельностью в сфере туризма, в связи с чем выделение ей гранта признано незаконным. После выявления нарушений Евгений Ягодкин вернул средства одного из грантов в областной бюджет.

Оставшиеся средства, по данным следствия, предназначались для благоустройства пляжа на территории базы отдыха «Мадагаскар» в поселке совхоза «Раздолье» (улица Стародорожная, 15в). В рамках проекта за 10 млн рублей планировалось оборудовать береговую зону с обеспечением доступа для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Финансирование было выделено по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Впоследствии предприниматели представили в министерство отчетность об освоении средств.

Как полагает следствие, Александр Кукин и Нелли Овчаренко были осведомлены о том, что заявленные работы фактически не выполнены: в августе 2024 года они участвовали в выездной проверке объекта. Тем не менее, по версии правоохранительных органов, нарушения были скрыты по просьбе предпринимателей. Ущерб областному бюджету оценивается в 10 млн рублей.