Директор воронежской фирмы не заплатил 12 миллионов налогов и не вернул банку 20 миллионов рублей

В Воронеже 38-летний руководитель ООО «Стройдизайнпроект» пойдет под суд за многомиллионные махинации. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и в мошенничестве в особо крупном размере(ч. 4 ст. 159.1, ч. 3 ст. 159.1 УК РФ).

По версии следствия, являясь руководителем и учредителем компании «Стройдизайнпроект», воронежец не уплатил 12 миллионов налога на добавленную стоимость. Речь идет о периоде с 1 января 2008 по 31 декабря 2009 года.

Кроме того, оборотливый директор зарегистрировал подставные фирмы, а потом - с 2009 по 2010 год - использовал их реквизиты для получения крупных займов. Установлено, что при заключении кредитных договоров он предоставлял в банк заведомо подложные документы юрлиц, полностью ему подконтрольных. Таким образом, он набрал кредитов на общую сумму 20 миллионов рублей. Однако выполнять обязательства по займам, то есть возвращать деньги, не собирался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу, сообщают в СУ СКР по Воронежской области.